智易秉持誠信治理與營運透明的核心價值，依據《公司法》、《證券交易法》及其他相關法令，制定公司章程、治理架構與執行規範，持續強化公司治理機制。董事會為公司最高治理機構，由董事長擔任主席，並訂定《董事會議事規範》，以落實董事會職責的有效執行。董事會每季至少召開一次會議，2024 年度智易共召開4 次董事會議，董事平均出席率達88.9%，展現董事對公司治理的高度承諾與積極參與。主要職責包括：
- 指導公司營運策略方向
- 任命與監督經營團隊
- 評估經營績效與風險衝擊
- 防制利益衝突行為
- 確保法令遵循及保護股東權益
在董事會組成與選任，智易依據《董事選舉辦法》採候選人提名制度，並遵循《公司治理實務守則》進行候選人資格條件審查，經股東會選任產生。現任董事會共計九席董事，其中包含三席獨立董事，並納入一名女性董事，強化性別多元與專業平衡。所有董事任期為三年，最新一屆於2023 年6 月15日選任。董事會成員平均年齡介於60 至69 歲之間，且兼任公司經理人的董事人數未超過董事席次三分之一，符合公司治理相關規範。智易透過強化董事會職能與多元組成，智易致力於打造兼具專業性、透明性的治理架構，引領公司穩健經營與永續成長。
董事績效評估與薪酬政策
為落實董事會職責與提升治理效能，智易依據《董事會暨功能性委員會績效評估辦法》，每年辦理內部自評，每三年委託外部專業機構或學者專家團隊進行外部評估。2024 年智易內部評核範圍涵蓋整體董事會、各功能性委員會及個別董事成員，整體結果均達「顯著超越標準」，顯示董事會運作績效穩健並具成效。
智易董事酬金制度依《公司章程》辦理，每年度如有獲利，將以扣除員工酬勞及董事酬勞前的稅前淨利，提撥不高於2% 作為董事酬勞，實際金額考量公司整體營運成果、董事對公司貢獻度及同業水準，由薪資報酬委員會審議後提報董事會核定。高階主管如董事長、總經理及副總經理的酬勞依公司薪資政策訂定，參考職務層級、專業能力、學經歷背景及職責內容，並結合財務與非財務指標進行績效評估。酬金設計比例為：財務性指標佔比70%，如個人績效達成率與對營運效益之貢獻；非財務性指標佔比30%，如專案領導力、法遵績效與部門內控成效等，藉此確保薪酬結構與公司永續發展目標一致。智易亦將依據公司實際經營狀況與法規趨勢，適時檢討並優化經理人薪酬制度。詳細薪酬資訊請參閱《智易科技113 年度年報》。