智易秉持誠信治理與營運透明的核心價值，依據《公司法》、《證券交易法》及其他相關法令，制定公司章程、治理架構與執行規範，持續強化公司治理機制。董事會為公司最高治理機構，由董事長擔任主席，並訂定《董事會議事規範》，以落實董事會職責的有效執行。董事會每季至少召開一次會議，2025 年度智易共召開ˋˋˋ 4 ˋ次董事會議，董事平均出席率達97.2%，展現董事對公司治理的高度承諾與積極參與。主要職責包括：
- 指導公司營運策略方向
- 任命與監督經營團隊
- 評估經營績效與風險衝擊
- 防制利益衝突行為
- 確保法令遵循及保護股東權益
在董事會組成與選任，智易依據《董事選舉辦法》採候選人提名制度，並遵循《公司治理實務守則》進行候選人資格條件審查，經股東會選任產生。現任董事會共計九席董事，其中包含三席獨立董事，並納入一名女性董事，強化性別多元與專業平衡。所有董事任期為三年，最新一屆於2023 年6 月15日選任。董事會成員平均年齡介於60 至69 歲之間，且兼任公司經理人的董事人數未超過董事席次三分之一，符合公司治理相關規範。智易透過強化董事會職能與多元組成，智易致力於打造兼具專業性、透明性的治理架構，引領公司穩健經營與永續成長。
董事績效評估與薪酬政策
為落實董事會職責與提升治理效能，智易依據《董事會暨功能性委員會績效評估辦法》，每年辦理內部自評，每三年委託外部專業機構或學者專家團隊進行外部評估。2025 年智易內部評核範圍涵蓋整體董事會、各功能性委員會及個別董事成員，整體結果均達「顯著超越標準」，顯示董事會運作績效穩健並具成效。
智易董事酬金制度依《公司章程》辦理，每年度如有獲利，將以扣除員工酬勞及董事酬勞前的稅前淨利，提撥不高於2% 作為董事酬勞，實際金額考量公司整體營運成果、董事對公司貢獻度及同業水準，由薪資報酬委員會審議後提報董事會核定。高階主管的酬勞依智易薪資政策訂定，並依職務層級、專業能力、職責內容及智易整體營運績效進行評估。其中，財務性指標占70%，以個人績效達成率及對智易營運貢獻度為主；非財務性指標占30%，其中ESG 相關績效指標占20%，涵蓋誠信經營、法規遵循、供應鏈管理、資訊安全、綠色產品、循環經濟、能源管理、氣候變遷與碳管理、人權平等、勞雇關係及職業安全衛生等面向，另10% 為管理作業等管理面績效。相關指標及權重依年度經營環境與未來風險因素訂定，並於年中及年末進行績效評估，作為薪酬調整與獎金核定的依據。《智易科技114年度年報》。
